Post By：2020/12/11 8:14:46
近年来，新型电信网络诈骗犯罪不断滋生，作为网络诈骗赃款转移的渠道，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为此类犯罪持续高发的重要根源。12月10日，即墨区召开的新闻发布会透露，“断卡”行动开展以来，即墨警方捣毁收购贩卖“两卡”犯罪窝点15个，打击犯罪嫌疑人190人，侦破电信诈骗案件500余起，取得了打击电信网络诈骗“断卡”行动的阶段性战果。
据悉，2015年起，手机卡办理就实行了“实名制”，电信企业通过各类实体营销渠道销售手机卡时，都要求用户出示本人身份证件，并当场验证。然而，利用手机卡作为作案“工具”的电信网络违法犯罪仍然猖獗。据悉，大量网络诈骗犯罪使用的手机卡和银行卡都来自于非法获取和转卖。这些游离在监管之外的“黑卡”为犯罪行为提供了掩护，也成为打击和治理电信网络违法犯罪的难点。
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今年10月，公安部在全国范围内组织开展“断卡”专项行动，瞄准犯罪链条的源头加大打击力度，封堵“两卡”漏洞。即墨警方以此为抓手，迅速出动，以银行卡、电话卡为线索，多警种协作配合、多部门协同作战，跨省追捕，效果显着。
今年10月上旬，即墨市民张某在网上投资购买外汇被诈骗100余万元。经缜密侦查、研判追踪，最终锁定了位于辽宁省盖州市的犯罪窝点。即墨警方迅速成立工作组，组织30名警力于10月23日连夜出动赶赴辽宁省，抵达后立即投入紧张的调查工作，在当地警方配合下经过近8小时连轴运转，于当晚在盖州市两处窝点集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人吕某振（男，26岁）等12名犯罪嫌疑人，现场缴获手机10余部、笔记本电脑1台、POS机4台、银行卡110余张。
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在随后的审讯过程中，发觉仍有嫌疑人逍遥法外，即墨警方迅速组织40余名警力于11月17日再次远赴辽宁省盖州市，将该犯罪团伙其他16人一举抓获，后经顺线追踪，于11月20日在浙江省瑞安市成功将该团伙组织者陈某华抓获，至此，该团伙29名犯罪嫌疑人全部到案。经审查，该犯罪团伙供述了通过办理使用银行卡、POS机，帮助电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款的犯罪事实。
“断卡”首先就要让手机卡的“实名制”实至名归，采取强化高风险电话卡线索筛查，严格电话卡开办渠道等监管措施。为此，即墨采取了一系列办法封堵“实名制”漏洞、加大处罚力度，出租、出售、出借或购买yinhang卡或支付账户的，将可能面临5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，若涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的，将被追究刑事责任。
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即墨警方提醒：“断卡”行动与每个人息息相关，若有身份证遗失，电话卡、银行卡异常等情况，应及时查询自己名下是否出现不知情的电话卡、银行卡，并及时处理，一旦出现涉案卡，则卡主名下所有卡包括业务都有可能被暂停，对生活将造成很大不便。
